15 zatrzymanych, 60 zarzutów. CBŚ rozbiło grupę przestępczą [wideo]

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego razem z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu prowadzili postępowanie związane z osobami podejrzewanymi o działanie w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym.

Miała ona zajmować się wyłudzaniem znacznych kwot związanych ze zwrotem podatku VAT, przy wewnątrzwspólnotowym handlu olejem rzepakowym.

- Śledczy ustalili, że grupa działała w latach 2011 - 2014. Jej członkowie zakładali szereg firm "słupów", które między sobą dokonywały fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym importowanym z krajów Unii Europejskiej - wyjaśnia podinspektor Jarosław Dryszcz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Następnie, pomimo składanych deklaracji, firmy nie odprowadzały należnego podatku. Później towar eksportowano m.in. do Czech i na Słowację, na zasadzie wenątrzwspólnotowej dostawy towaru, co było podstawą do ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Korzyści pochodzące z przestępstwa legalizowano poprzez transakcje handlowe z wykorzystaniem kont bankowych.

W związku z tą sprawą zostało zatrzymanych 15 osób, które łącznie usłyszały 60 zarzutów. Większość z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy.

Uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu wyłudzonego podatku szacowane są na ponad 200 milionów złotych.

Zabezpieczono w tej sprawie między innymi 8 nieruchomości, 18 ciężarówek i naczep, 10 komputerów i 15 telefonów komórkowych.

Policjanci zabezpieczyli też broń palną, amunicję oraz nielegalne towary bez polskich znaków akcyzy. Łączna wartość zabezpieczonego mienia to blisko 25 milionów złotych.

W tej sprawie 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec innych zastosowano dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

Sprawa na charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca śledztwo, nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat więzienia.